Tidning comp 1-2025 009 (1) - Flipbook - Page 16
Artikelförfattarna
Om Nils Oppelstrup:
Om Rätt Nu - Marie Wallin
Nils Oppelstrup ansvarar för affärsområdet
Managed Services som stöttar kunder
genom att ta över hela eller delar av det
operativa arbetet mot penningtvätt,
inklusive dokumentation, KYC,
riskklassifi cering, screening och
transaktionsmonitorering, utredningar och
utbildning.
Bolaget Nils representerar heter Verifi ed
och är är en ledande leverantör av
helhetslösningar inom AML, e-sign och CLM
i Europa
Rätt Nu AB grundades 2019 av juristen och
tidigare kammaråklagaren Marie Wallin.
Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inom
ämnena penningtvätt, förmögenhetsrätt,
straffrätt och processrätt genom såväl
utbildningar, skräddarsydda expertuppdrag
som utgivning av böcker.
Marie utsågs 2024 till Årets Kredit Profi l av
Svenska Kreditföreningen.
Agera mot penningtvättsrisker
på riktigt
- då följer du också PTL
Vad är penningtvätt egentligen? Och räcker verkligen åtgärderna som krävs enligt PTL
för att förhindra att en verksamhet utnyttjas? Att det går att bredda riskperspektivet
blir uppenbart när Verifi ed och Rätt Nu utbyter erfarenheter kring de här frågorna. En
bättre startpunkt än PenningTvättsLagen kan vara att utgå från kriminella metoder och
brottsmanus när du vill skydda din verksamhet och förhindra penningtvätt.
D
e fl esta
verksamhetsutövare som
omfattas av PTL har god
kännedom om vad som krävs
i åtgärder enligt lagen och ungefär vad
som kommer att granskas vid en eventuell
16 Compliance Nytt
tillsyn, men inte alltid hur helheten kring
penningtvättsriskerna ser ut. Då det saknas
gemensamma, tydliga och handfasta råd
i Sverige i dag om hur AML-arbetet bör
drivas skapar det inte sällan en känsla
av osäkerhet. Även ambitiösa, kunniga
företagsledare som investerar tid och
resurser i AML-arbetet känner sig inte säkra
på att det arbete de gör är tillräckligt bra. Så
vad är egentligen ‘tillräckligt bra’? I denna
artikel ger vi några perspektiv på hur du
som verksamhetsutövare kan komma dit.
