ArtikelförfattarnaOm Nils Oppelstrup:Om Rätt Nu - Marie WallinNils Oppelstrup ansvarar för affärsområdetManaged Services som stöttar kundergenom att ta över hela eller delar av detoperativa arbetet mot penningtvätt,inklusive dokumentation, KYC,riskklassifi cering, screening ochtransaktionsmonitorering, utredningar ochutbildning.Bolaget Nils representerar heter Verifi edoch är är en ledande leverantör avhelhetslösningar inom AML, e-sign och CLMi EuropaRätt Nu AB grundades 2019 av juristen ochtidigare kammaråklagaren Marie Wallin.Rätt Nu erbjuder specialistkompetens inomämnena penningtvätt, förmögenhetsrätt,straffrätt och processrätt genom såvälutbildningar, skräddarsydda expertuppdragsom utgivning av böcker.Marie utsågs 2024 till Årets Kredit Profi l avSvenska Kreditföreningen.Agera mot penningtvättsriskerpå riktigt- då följer du också PTLVad är penningtvätt egentligen? Och räcker verkligen åtgärderna som krävs enligt PTL för att förhindra att en verksamhetutnyttjas? Att det går att bredda riskperspektivet blir uppenbart när Verifi ed och Rätt Nu utbyter erfarenheter kring de härfrågorna. En bättre startpunkt än PenningTvättsLagen kan vara att utgå från kriminella metoder och brottsmanus när du villskydda din verksamhet och förhindra penningtvätt.De fl esta verksamhetsutövare som omfattas av PTL har god kännedom om vad somkrävs i åtgärder enligt lagen och ungefärvad som kommer att granskas vid en eventuell tillsyn, men inte alltid hur helhetenkring penningtvättsriskerna ser ut. Då detsaknas gemensamma, tydliga och handfasta råd i Sverige i dag om hur AML-arbetetKREDITNYTT18bör drivas skapar det inte sällan en känslaav osäkerhet. Även ambitiösa, kunniga företagsledare som investerar tid och resurser i AML-arbetet känner sig inte säkra påatt det arbete de gör är tillräckligt bra. Såvad är egentligen ‘tillräckligt bra’? I dennaartikel ger vi några perspektiv på hur dusom verksamhetsutövare kan komma dit.1. Börja med de straffrättsligariskernaFör att en verksamhet inte ska bli en delav ett kriminellt upplägg och de anställda inte heller ska riskera att begå brottetnäringspenningtvätt med ett likgiltighetsuppsåt på jobbet gäller det att se över sinhantering av straffrättsliga risker. Ett första
It seems that your browser's pop-up blocker has prevented us from opening a new window/tab. Please click the button below to open the link manually.
