Årsrapport 2022 godkendt 7. marts 2023 - Flipbook - Side 18
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
ÅRSRAPPORT 2022
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 14 medlemmer. Heraf er 12
medlemmer udpeget af aktionærgrupperne,
som står bag pensionsordningen, og 2 medlemmer af de fusionerede pensionskasser PNN
PENSION og PHI pension.
Bestyrelsens formand er Mads Andersen, der er
gruppeformand i Industrigruppen i 3F og næstformand i CO-industri. Næstformand er Kim
Graugaard, der er viceadministrerende direktør i
DI. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, et
investeringsudvalg, et aflønningsudvalg og et
udvalg for ansvarlige investeringer. Bestyrelsens ledelseshverv, herunder repræsentation i
disse udvalg, kan ses på side 52.
ver kan give nye perspektiver på bestyrelsesarbejdet og kan sikre, at bestyrelsen ser kritisk på
sit virke.
EJERFORHOLD, LEDELSE OG AFLØNNINGSPOLITIK
Konklusioner fra evalueringen
•
Processen
Evalueringen blev gennemført i perioden maj og
juni 2022 gennem skriftlig kortlægning af bestyrelsens ønskede og faktiske kompetencer, en
skriftlig indsamling af input til bl.a. holdninger til
mødernes indhold, afvikling, til materialets omfang og til bestyrelsesudvalgene.
•
Herefter var der samtaler af en times varighed
med de enkelte bestyrelsesmedlemmer og den
eksterne rådgiver med henblik på at afdække,
hvorledes samarbejdet opleves, og hvad der
kan styrkes. Med baggrund i tilkendegivelserne
i det skriftlige materiale og fra de mundtlige interviews evaluerede bestyrelsen på et møde 1.
juni 2022 sit virke.
der er overensstemmelse mellem kompetencerne hos den samlede bestyrelse og de
kompetencer, bestyrelsen efterspørger. Der
er derfor ikke behov for at supplere eller
skifte ud i bestyrelsen. Det konstateredes, at
man ved en kommende rotation kunne have
fokus på det underrepræsenterede køn og
eventuelt juridiske kompetencer.
formandens ledelse af møderne er velfungerende og sikrer, at alle bidrager og kommer
til orde.
+
Møder og
seminar
Hvert år gennemfører bestyrelsen en selvevaluering. I 2022 blev selvevalueringen gennemført
med brug af ekstern bistand i overensstemmelse med den treårige turnus, som bestyrelsen
har aftalt. Bestyrelsen finder, at den bedste proces opnås ved, at formen for afvikling af selvevalueringen skifter over tid, og at en ekstern rådgi-
ved planlægning af møderne skal man fortsat
have fokus på, at møder starter med et til to
temaer af strategisk eller taktisk betydning
og gerne med eksterne indlægsholdere.
Udvalg
Revision
Investering
Ansvarlige investeringer
Aflønning
4/4
3/3
2/2
3/4
3/3
2/2
5/5
•
Erfaringsbaserede egenskaber
Chresten Dengsøe
4/5
Claus Jensen
5/5
Heidi Jensen
5/5
Jim Jensen
4/5
For en uddybning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers erfaring og kompetencer henvises til
bestyrelsesmedlemmernes CV’er på selskabets
hjemmeside www.industrienspension.dk/bestyrelse.
•
5/5
4/5
Faglighed – erhvervsdiscipliner.
bestyrelsesudvalgene understøtter bestyrelsens arbejde, og rapporteringen herfra er
velfungerende.
5/5
Erik Bredholt
•
•
Kim Graugaard
Lars Andersen
Bestyrelsens selvevaluering i 2022
tidsforbrug og mødedeltagelse er tilfredsstillende, som det fremgår af oversigten over
mødedeltagelse.
Mads Andersen
Personlige egenskaber
Viden om væsentlige områder af relevans
for Industriens Pension samt en række mere
specifikke områder
•
Bestyrelsen
•
•
der er en åben og god dialog bestyrelsesmedlemmerne imellem og med den daglige
ledelse.
Tabel 13 Mødedeltagelse
Kompetenceprofil
Bestyrelsen vurderer behovet for tilstedeværelsen af centrale kompetencer i bestyrelsen indenfor fire hovedområder:
•
Bestyrelsen konkluderede, at:
4/4
Lars Mikkelgaard-Jensen
5/5
Tina Moltke-Leth
5/5
Nina Movin
5/5
Lars Ingemann Nielsen
5/5
4/4
Steen Nielsen
5/5
4/4
Rasmus Sejerup Rasmussen
5/5
4/4
4/4
18
