God selskabsledelse 2022 - Flipbook - Side 4
Anbefaling
Følger
Følger
ikke
Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar
5: Fastlæg selskabets
strategi og opstil mål
for opnåelse af
strategien
6: Drøft mindst en
gang årligt selskabets
overordnede strategi,
og følg løbende op på
mål og delmål i
strategien
7: Bestyrelsen skal
sikre, at der er
forsvarlige procedurer
for risikostyring i
selskabet, og bestyrelsen skal løbende
følge op
8: Udarbejd og
gennemgå årligt
retningslinjer for
direktionen, herunder
krav til rapporteringen til bestyrelsen og evaluér regelmæssigt direktionens
sammensætning
X
• Energi Fyns formål og virkeområde er defineret i vores formålsparagraf.
• I vores strategi fastslås, at: ”Energi Fyn skaber værdi gennem fokuserede og balancerede investeringer i fysiske anlæg, kapitalstruktur, kunder,
organisation og kompetencer”.
• Det er en del af Energi Fyns værdigrundlag, at selskabets og dermed
andelshavernes ressourcer forvaltes optimalt.
• I 2022 er der udarbejdet en ny strategi med løbende inddragelse og
endelig godkendelse af bestyrelsen. ESG og bæredygtighed er en
integreret del af den nye strategi.
• Bestyrelsen præsenteres løbende for risikoprofil, afkastrater og
porteføljeforvaltning, både på aktiviteter, der understøtter den
langsigtede forretningsdrevne værdiskabelse, og på aktiviteter, der
understøtter anden værdiskabelse for Energi Fyns andelshavere.
• Der evalueres minimum 2 gange årligt med status på strategien.
• Repræsentantskabet præsenteres halvårligt for fremdriften på
koncernens strategi, aktiviteter og mål.
X
• Bestyrelsen afholder årligt et strategiseminar, hvor der orienteres
dybdegående om strategiens implementering, herunder gennemgås
målopfyldelse og gevinstrealisering.
• Et halvt år efter orienteres bestyrelsen om status på strategien.
• Energi Fyn har udarbejdet en værdipolitik, der tager udgangspunkt i
Energi Fyns vision: ”Energi Fyn vil være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere, kunder og medarbejdere”.
X
X
9: Etablér en whistleblower-ordning
X
4
• I bestyrelsens årshjul er det fastlagt at bestyrelsen halvårligt gennemgår koncernens risikolandskab.
• I 2022 har der været hyppigere drøftelser af risici på baggrund af den
aktuelle situation med meget fluktuerende energipriser og energikrise i
Europa.
• For repræsentantskabet gennemgås koncernens risikolandskab årligt.
• Der er udarbejdet en forretningsorden for direktionen.
• Leverancer for direktion til bestyrelse drøftes årligt i forbindelse med
fastlæggelse af årshjulet.
• Evaluering af direktionen foregår hvert andet år og formanden gennemgår resultatet med direktionen.
• Der er etableret en whistleblowerordning hos Energi Fyn.
• Ordningen kan både tilgås af interne og eksterne via Energi Fyns
hjemmeside.
• Energi Fyns bestyrelse har godkendt procedure for håndtering af
whistleblowersager, der alle behandles og vurderes eksternt af advokat
før de forelægges Energi Fyn.
Afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2022
