God selskabsledelse 2022 - Flipbook - Side 6
Anbefaling
15: Udarbejd en
kompetenceprofil for
bestyrelsen ud fra en
vurdering af de
nødvendige kompetencer og den
optimale sammensætning af bestyrelsen
16: Muliggør, at der
kan vælges eller
udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en
særlig kompetencemæssig betragtning
17: Beskriv årligt de
enkelte bestyrelsesmedlemmers
kompetencer i
relation til selskabets
strategi og udvikling
– og gør beskrivelsen
offentlig
18: Gennemfør en
årlig bestyrelsesevaluering og sæt
handling bag resultaterne
19: Redegør for de
enkelte medlemmers
uafhængighed som
del af den årlige
evaluering af bestyrelsen
6
Følger
Følger
ikke
Forklaring
X
• Bestyrelsen har vedtaget et koncept for kompetenceevaluering der
årligt anvendes. Bestyrelsen diskuterer hvilke kompetencer den ideelle
kollektive bestyrelse for Energi Fyn bør besidde og udarbejder årligt en
redegørelse for det ideelle kollektive kompetencebehov.
• Forud for bestyrelsesvalget i 2021 blev kompetenceredegørelsen delt
med repræsentantskabet, herunder hvilke kompetencer, der efter
valget ikke er repræsenteret. Ved det kommende bestyrelsesvalg i 2023
vil samme metode benyttes.
• Redegørelsen giver alle kandidater mulighed for at relatere egne
kompetencer til dem bestyrelsen vurderer, at der er behov for.
• Ligeledes giver redegørelsen repræsentantskabet mulighed for at
vurdere de opstillede kandidater i forhold til den siddende bestyrelses
vurdering af kompetencebehovet og afgive deres stemmer derefter.
X
• Jævnfør Energi Fyns vedtægter er det muligt at udpege et bestyrelsesmedlem ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning.
• Det fremgår således af Energi Fyns vedtægter pkt. 7.9 at ”Bestyrelsen
kan, med henblik på at tilføre bestyrelsen relevante kompetencer,
beslutte at udpege et medlem til bestyrelsen. Medlemmet skal opfylde
valgbarhedskravet i pkt. 7.2. Medlemmet udpeges for en periode frem
til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til
bestyrelsen, og kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen” og pkt. 7.10,
at ”Bestyrelsen skal begrunde udpegningen over for repræsentantskabet på første repræsentantskabsmøde efter udpegningen”.
• På Energi Fyns hjemmeside er de enkelte bestyrelsesmedlemmers
kvalifikationer og kompetencer beskrevet.
X
X
X
• Bestyrelsen har en fastlagt evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens
bidrag og resultater årligt evalueres.
• Som en del af bestyrelsesevalueringen vurderer hvert bestyrelsesmedlem egne kompetencer i forhold til kompetenceprofilen beskrevet
under anbefaling 15 og differencerne mellem de ideelle kompetencer
og den samlede bestyrelses kompetencer diskuteres.
• I 2022 er bestyrelsesevaluering udført med ekstern bistand.
• Der er i koncernens vedtægter sat en begrænsning for bestyrelsesmedlemmers valgbarhed.
• Som en del af den årlige evaluering af bestyrelsen udarbejdes en
bestyrelsesbenchmark, hvor der blandt andet se på anciennitet,
køns- og aldersfordeling.
Afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2022
