Energi Fyn Årsrapport 2023 - Report - Side 47
Samfundsansvar
Anbefaling
Følger
Følger
ikke
Aktivt ejerskab
1: Opstil mål for det aktive ejerskab
X
2: Gør det så nemt som muligt at udøve
aktivt ejerskab og kontrol med
bestyrelsen
X
3: Styrk repræsentantskabets og den
bredere ejerkreds’ involvering i selskabet
X
Kommunikation med interessenter
4: Oprethold en åben og løbende dialog
med interessenter
Følger
15: Udarbejd en kompetenceprofil for
bestyrelsen ud fra en vurdering af de
nødvendige kompetencer og den
optimale sammensætning af bestyrelsen
X
16: Muliggør, at der kan vælges eller
udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra
en særlig kompetencemæssig betragtning
X
17: Beskriv årligt de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til
selskabets strategi og udvikling – og gør
beskrivelsen offentlig
X
18: Gennemfør en årlig bestyrelsesevaluering og sæt handling bag resultaterne
X
19: Redegør for de enkelte medlemmers
uafhængighed som del af den årlige
evaluering af bestyrelsen
X
X
X
X
6: Drøft mindst en gang årligt selskabets
overordnede strategi, og følg løbende op
på mål og delmål i strategien
X
20: Deltag løbende i kompetenceudvikling, der styrker bestyrelsens viden om
branchen, markedet og godt bestyrelsesarbejde
7: Bestyrelsen skal sikre, at der er
forsvarlige procedurer for risikostyring i
selskabet, og bestyrelsen skal løbende
følge op
X
21: Styrk formandskabets ledelseskompetencer gennem deltagelse i netværk
eller kurser
Vederlag
8: Udarbejd og gennemgå årligt
retningslinjer for direktionen, herunder
krav til rapporteringen til bestyrelsen
- og evaluér regelmæssigt direktionens
sammensætning
X
9: Etablér en whistleblower-ordning
X
10: Før kontrol med selskabets arbejde
med transparent funktionel adskillelse
af monopol- og konkurrenceudsatte
aktiviteter
X
11: Udarbejd tydelige retningslinjer for
sponsorater og donationer
X
12: Før en løbende dialog og informationsudveksling med selskabets revisor
X
13: Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet med
afsæt i en forretningsorden, der
beskriver de overordnede opgaver,
arbejdsformen og arbejdsdelingen
X
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
14: Sæt rammer for bestyrelsens
størrelse og organisering med blik for, at
bestyrelsesarbejdet skal kunne foregå
effektivt og dynamisk
Følger
ikke
X
Bestyrelsens opgaver og ansvar
5: Fastlæg selskabets strategi og opstil
mål for opnåelse af strategien
Anbefaling
22. Udform en transparent, proportional
og enkel vederlagspolitik, der gælder for
hele selskabet/ koncernen
x
23. En eventuel variabel del af vederlaget bør have et loft på tildelingstidspunktet, og der bør være gennemsigtighed om den potentielle værdi på
udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske
scenarier
x
24: Offentliggør det samlede vederlag,
som hvert enkelt medlem af bestyrelsen
og direktionen modtager og oplys
repræsentantskabets vederlæggelse
X
25. Det bør sikres, at den samlede værdi
af vederlag for opsigelsesperioden inkl.
fratrædelsesgodtgørelse ved et
direktionsmedlems fratræden ikke
overstiger to års vederlag inkl. alle
vederlagsandele
x
X
Årsrapport 2023
Energi Fyn a.m.b.a.
Energi Fyn-koncernen
47
