Energi Fyn Årsrapport 2020 - Flipbook - Side 45
Ledelsesberetning - God selskabsledelse
Anbefaling
7. Vi laver årligt en
redegørelse for de
nødvendige
kompetencer og
bestyrelsens
optimale
sammensætning
8. Vi tager højde
for kriteriet om
uafhængighed i
ovennævnte
redegørelse
9. Vi har muliggjort, at der kan
vælges eller
udpeges
bestyrelsesmedlemmer ud fra en
særlig kompetencemæssig
betragtning
Følger
Følger
delvis
Følger
ikke
Forklaring
x
• I 2020 har bestyrelsen efter gældende koncept diskuteret, hvilke kompetencer den ideelle
kollektive bestyrelse for Energi Fyn bør besidde samt udarbejdet den årlige redegørelse for det
ideelle kollektive kompetencebehov i bestyrelsen. Derudover har hvert bestyrelsesmedlem
vurderet egne kompetencer i forhold hertil og differencerne mellem de ideelle kompetencer og
den samlede bestyrelses kompetencer blev diskuteret.
• Forud for bestyrelsesvalget i 2021 bliver kompetenceredegørelsen gennemgået for repræsentantskabet, herunder hvilke kompetencer, der efter valget ikke er repræsenteret.
• Redegørelsen giver alle kandidater mulighed for at relatere egne kompetencer til bestyrelsens
redegørelse.
• Ligeledes giver redegørelsen repræsentantskabet mulighed for at vurdere de opstillede
kandidater i forhold til den siddende bestyrelses vurdering af kompetencebehovet og afgive
deres stemmer derefter.
x
• I 2019 konstaterede Energi Fyns bestyrelse, at alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige,
hvorfor man ikke fandt et behov for i vedtægterne at begrænse bestyrelsesmedlemmers
muligheder for genvalg.
• Der er i koncernens vedtægter sat en begrænsning for bestyrelsesmedlemmers alder og
valgbarhed.
x
Det fremgår af Energi Fyns vedtægter pkt. 7.9 at ”Bestyrelsen kan, med henblik på at tilføre
bestyrelsen relevante kompetencer, beslutte at udpege et medlem til bestyrelsen. Medlemmet
skal opfylde valgbarhedskravet i pkt. 7.2. Medlemmet udpeges for en periode frem til næste
ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til bestyrelsen, og kan til enhver tid
afsættes af bestyrelsen” og pkt. 7.10 at ”Bestyrelsen skal begrunde udpegningen over for
repræsentantskabet på første repræsentantskabsmøde efter udpegningen”.
Bestyrelseskompetencer
10. Vi har
beskrevet de
enkelte bestyrelsesmedlemmers
kompetencer i
relation til
koncernen og
evaluerer løbende
11. Vores
bestyrelse tilbydes
og deltager
løbende i
kompetenceudvikling med fokus på
god selskabsledelse, såvel som
branchens og
markedets
specifikke dynamik
og udvikling
x
x
Som beskrevet under anbefaling 7 har bestyrelsen beskrevet det ideelle kollektive kompetencebehov og vurderet egne kompetencer op mod dette.
Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure, hvor bidrag og resultater årligt evalueres i
forhold til:
• Egen deltagelse og bidrag
• Formanden
• Den samlede bestyrelse
• Mødeafvikling, bestyrelsesmateriale og -information
Besvarelsen er efter bestyrelsens ønske ikke anonym, men udelukkende intern for at kunne
drøfte de individuelle evalueringer åbent og tillidsfuldt.
På Energi Fyns hjemmeside er bestyrelsens sammensætning beskrevet.
Den samlede bestyrelse har i 2020 deltaget i et bestyrelseskursus målrettet Energi Fyn
Holdings bestyrelse afholdt af Dansk Energi. Kurset indeholdt målrettede emner og fokusområder set i forhold til bestyrelsens udviklingspotentiale og arbejde i øvrigt, blandt andet i relation
til anbefalingerne for god selskabsledelse.
Bestyrelsens kompetenceudvikling sker derudover gennem deltagelse i relevante strategiseminarer, møder og studieture.
Bestyrelsen tilbydes hvert år at deltage i Dansk Energis årsmøde.
Nye medlemmer af bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter får alle en introduktion til
bestyrelsesarbejdet af Energi Fyns administrerende direktør samt bliver tilbudt relevante
kurser.
Fortsættes
ENERGI FYN - FYNBOERNES ENERGISELSKAB
45
