EF Årsrapport 2021 (1) - Flipbook - Side 40
Ledelsesberetning · God selskabsledelse
Anbefaling
Følger
Følger
delvis
Følger
ikke
Forklaring
Ledelsesberetning · God selskabsledelse
Anbefaling
Følger
Følger
delvis
Bestyrelsens opgaver og ansvar med at sikre værdiskabelse
4. Bestyrelsens
arbejde er
tilrettelagt sådan,
at bestyrelsen
løbende sætter og
evaluerer den
strategiske retning
for koncernen
5. Vores bestyrelse
fører kontrol med
koncernens politik
for og arbejde med
den funktionelle
adskillelse af
monopol- og
kommercielle
aktiviteter
• Bestyrelsen har et fast årshjul, der behandles på årets sidste bestyrelsesmøde i november
måned.
• Der er fastsat en forretningsorden for bestyrelsen.
• I 2018 blev et evalueringssystem til bestyrelsens eget arbejde, kompetencer og sammensætning i relation til bestyrelsesarbejdet en del af årshjulet. Årshjulet indeholder dermed alle de
emner, der lægges op til i anbefalingerne for god selskabsledelse.
• Bestyrelsen godkender Energi Fyns CSR-politik, ligesom den godkender afrapporteringen på
CSR, der fremgår af årsrapporten.
• En gang halvårligt gennemgår bestyrelsen koncernens risikolandskab. For repræsentantskabet gennemgås koncernens risikolandskab en gang årligt.
• Repræsentantskabet præsenteres halvårligt for fremdriften på koncernens strategi,
aktiviteter og mål.
• En gang årligt afholder bestyrelsen et strategiseminar, hvor der er en dybdegående orientering om strategiens implementering, herunder en gennemgang af målopfyldelse og
gevinstrealisering. Et halvt år efter afholdes strategiopfølgning, hvor bestyrelsen orienteres
om status på strategien.
X
• I 2018 skiftede Energi Fyns distributionsselskab navn og logo til Vores Elnet for at sikre
korrekt overholdelse af identitetsmæssig adskillelse mellem distributionsselskab og
kommerciel aktivitet i koncernen.
• Der er udarbejdet et program for intern overvågning for Vores Elnet, ligesom der bliver
udarbejdet selvstændige årsberetninger for intern overvågning. Programmet beskriver
overordnet de foranstaltninger, Vores Elnet som bevillingshaver har truffet for at sikre, at
diskriminerende adfærd over for andre virksomheder ikke finder sted. Årsberetningen for
Vores Elnet udarbejdes med udgangspunkt i dette program.
• Årsberetningen for Vores Elnet A/S godkendes af bestyrelsen i Vores Elnet A/S og anmeldes
derefter til Forsyningstilsynet. Herefter offentliggøres årsberetningen på Vores Elnets
hjemmeside.
• Årsberetningen for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd for Energi Fyns
netselskab Vores Elnet fremlægges til bestyrelsens orientering.
X
Bestyrelsens sammensætning
6. Rammerne for
bestyrelsens
størrelse og
organisering
muliggør at
bestyrelsesarbejdet er effektivt,
dynamisk og
strategisk
X
• Energi Fyn følger anbefalingerne i sine vedtægter.
• Energi Fyn har 7 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Valgperioden er 4 år.
• Der er valg hver 2. år. I 2021 er der valgt 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for 4 år. I
2023 skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og så fremdeles hvert fjerde
år.
• Energi Fyns bestyrelse konstituerer sig selv med en formand og en næstformand efter hvert
valg.
• I bestyrelsen for Energi Fyn Holding A/S er der 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er 4 år, seneste valg var i 2021.
7. Vi laver årligt en
redegørelse for de
nødvendige
kompetencer og
bestyrelsens
optimale
sammensætning
8. Vi tager højde
for kriteriet om
uafhængighed i
ovennævnte
redegørelse
9. Vi har muliggjort, at der kan
vælges eller
udpeges
bestyrelsesmedlemmer ud fra en
særlig kompetencemæssig
betragtning
X
Følger
ikke
Forklaring
• I 2021 har bestyrelsen efter gældende koncept diskuteret hvilke kompetencer den ideelle
kollektive bestyrelse for Energi Fyn bør besidde samt udarbejdet den årlige redegørelse for det
ideelle kollektive kompetencebehov i bestyrelsen. Derudover har hvert bestyrelsesmedlem
vurderet egne kompetencer i forhold hertil og differencerne mellem de ideelle kompetencer
og den samlede bestyrelses kompetencer blev diskuteret.
• Forud for bestyrelsesvalget i 2021 blev kompetenceredegørelsen delt med repræsentantskabet, herunder hvilke kompetencer, der efter valget ikke er repræsenteret.
• Redegørelsen gav alle kandidater mulighed for at relatere egne kompetencer til bestyrelsens
redegørelse.
• Ligeledes gav redegørelsen repræsentantskabet mulighed for at vurdere de opstillede
kandidater i forhold til den siddende bestyrelses vurdering af kompetencebehovet og afgive
deres stemmer derefter.
• Der er i koncernens vedtægter sat en begrænsning for bestyrelsesmedlemmers alder og
valgbarhed.
X
X
• Det fremgår af Energi Fyns vedtægter pkt. 7.9 at ”Bestyrelsen kan, med henblik på at tilføre
bestyrelsen relevante kompetencer, beslutte at udpege et medlem til bestyrelsen. Medlemmet
skal opfylde valgbarhedskravet i pkt. 7.2. Medlemmet udpeges for en periode frem til næste
ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til bestyrelsen, og kan til enhver tid
afsættes af bestyrelsen” og pkt. 7.10, at ”Bestyrelsen skal begrunde udpegningen over for
repræsentantskabet på første repræsentantskabsmøde efter udpegningen”.
Bestyrelseskompetencer
10. Vi har
beskrevet de
enkelte bestyrelsesmedlemmers
kompetencer i
relation til
koncernen og
evaluerer løbende
11. Vores
bestyrelse tilbydes
og deltager
løbende i
kompetenceudvikling med fokus på
god selskabsledelse, såvel som
branchens og
markedets
specifikke dynamik
og udvikling
X
• Som beskrevet under anbefaling 7 har bestyrelsen beskrevet det ideelle kollektive kompetencebehov og vurderet egne kompetencer op mod dette.
• Bestyrelsen har derudover en fastlagt evalueringsprocedure, hvor bidrag og resultater årligt
evalueres i forhold til hhv. egen deltagelse og bidrag, formanden, den samlede bestyrelse,
mødeafvikling, bestyrelsesmateriale og -information.
•
• Denne evaluering blev ikke gennemført i 2021, da det blev vurderet, at de 4 nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer, der kun havde deltaget i enkelte møder ikke med rimelighed kunne
forventes at kunne vurdere den samlede bestyrelses samt egne bidrag og resultater.
• På grund af covid-19 var bestyrelsesvalget i 2021 udskudt fra marts til juni. To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind i a.m.b.a bestyrelsen, derudover blev der valgt to nye medarbejderrepræsentanter ud af de 4, der var på valg i 2021.
• På Energi Fyns hjemmeside er bestyrelsens sammensætning beskrevet.
X
• Den daværende samlede bestyrelse deltog i 2020 i et bestyrelseskursus målrettet Energi Fyn
Holdings bestyrelse afholdt af Dansk Energi. Kurset indeholdt målrettede emner og fokusområder set i forhold til bestyrelsens udviklingspotentiale og arbejde i øvrigt, blandt andet i
relation til anbefalingerne for god selskabsledelse.
• Bestyrelsens kompetenceudvikling sker derudover gennem deltagelse i relevante strategiseminarer, møder og studieture.
• Bestyrelsen tilbydes hvert år at deltage i Dansk Energis årsmøde.
•
• Nye medlemmer af bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter får alle en introduktion til
bestyrelsesarbejdet af Energi Fyns administrerende direktør, samt bliver tilbudt relevante
kurser.
• I 2021 har de 5 medlemmer af Energi Fyn Holdings bestyrelse, der er kommet til siden 2020,
været på Dansk Energis bestyrelseskursus.
Fortsættes
ÅRSRAPPORT 2021 · ENERGI FYN A.M.B.A. · ENERGI FYN-KONCERNEN
ENERGI FYN - FYNBOERNES ENERGISELSKAB
40
41
