SEF-årsrapport-2023-opslag - Flipbook - Side 44
Anbefaling
Fonden
følger
Fonden
forklarer
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar – fortsat
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
• den pågældendes navn og stilling,
• den pågældendes alder og køn,
• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted,
og udløb af den aktuelle valgperiode,
• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
• om medlemmet anses for uafhængigt.
OK
2.3.5 Det anbefales, at 昀氀ertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende
fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens
dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.
Historisk har fonden drevet
sin virksomhed uden datterselskaber, men på grund af
lovbestemmelser har fonden
siden 2000 kunnet drive sin
virksomhed igennem datterskaber. Fondens bestyrelse
har derfor hidtil anset det
for mest hensigtsmæssigt,
at fondens bestyrelse også
udgjorde bestyrelserne i de
100% ejede datterselskaber.
Imidlertid har bestyrelsen i
2023 indledt et arbejde med
ændring af sammensætningen af bestyrelserne i SEF
koncernen med fokus på
bl.a. kompetencer, fremme af
mangfoldighed, kønsrepræsentation mv
2.4 Uafhængighed
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af
•
op til 昀椀re medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt.
•
mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige.
•
ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.
44
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:
•
er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
•
inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller
associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
•
inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør
eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
•
er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
•
har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
•
er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
•
er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller
•
er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.
OK
